稀缺地级市政信非网红区域南充市政府平台双地级市平台担保担保方有多支发债及信托融资记录,金融机构认可度及再融资能力极强超1.7倍应收质押担保已进款2896万 ,每周五成立!
【南充鹏达债权转让项目】
【基本要素】规模:2亿,分期募集;期限:24个月;付息方式:自然季度付息;预期收益:10万8.3%,50万8.5% ,100万8.8%,300万9.0%;资金用途:主要用于南充凌云山景区旅游基础设施建设。
【融资方】南充鹏达嘉陵江(集团)实业有限公司,实控人南充市国资委 ,注册资本金5.32亿元,总资产65.88亿元,负债率仅36.8% 。
【担保方一】南充航空港投资开发有限公司 ,南充市国资委全资控股的地级市ZF平台 ,注册资本金5亿元,总资产248.39亿元,主体AA评级 ,已发4支债券,且在中信 、百瑞、川信等发行多支信托计划,再融资能力强。
【担保方二】南充现代物流园投资建设开发有限责任公司 ,实控人南充市国资委,注册资本金4.3亿元,总资产105.94亿元 ,流动资产89.33亿元,在光大、陕国投 、川信发行多支信托计划,再融资能力强。
【应收账款质押】融资方提供3.45亿应收账款质押 ,质押率58% 。
【四川省南充市】四川为全国GDP第6的经济大省,南充市为四川省下辖地级市,省域经济副中心城市、“一带一路”战略重要节点城市 ,2019年GDP为2322.22亿元 ,在全省21个地级市中排名第5,一般公共预算收入123.32亿元。

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【南充鹏达债权转让项目】 新京报贝壳财经讯(记者 侯润芳)在今日由全球财富管理论坛组委会主办的全球财富管理论坛上海峰会上 ,银保监会副主席曹宇透露,银保监会正在制定销售管理规则和流动性管理规则,以银行理财公司为重点的制度体系正在加速形成。

在谈到资管业务转型时 ,曹宇还表示,资管业务转型发展初见成效 。资管业务总量保持平稳,结构不断优化 ,没有出现大起大落现象。截至今年二季度末,银行保险资管产品余额45.6万亿元,比年初增加了1.6% ,占资管市场总规模的55%。其中,银行理财余额24.5万亿元,资金信托计划余额17.7万亿元 ,保险资管产品3.4万亿元 ,21家银行获批设立银行理财公司 。

新京报贝壳财经记者 侯润芳 编辑 赵泽 校对 赵琳

【南充鹏达债权转让项目】 格隆汇9月25日丨恒腾网络(0136.HK)跌幅扩大至12.7%,报0.275港元,暂成交2.5亿港元 ,最新总市值205亿港元 。

近期公司股价涨跌起伏明显,先前两日大涨创阶段新高,而后逐步回落 ,近5日连跌近30%,近乎抹平此前涨幅。此前的大涨得益于南下资金的持续流入,并且公司在9月11日称正在初步洽商一项潜在性收购交易。据资料显示 ,恒腾网络股东之一为恒大集团,占公司已发行股份54.17% 。

           

【南充鹏达债权转让项目】            

美国财政部辖下的金融犯罪防制署(FinCEN),近日爆发资料外泄事件。超过2,000笔金融相关交易的档案文件 ,遭披露给美国网络媒体《Buzzfeed》。整份报告耗时1年多,有来自88个国家,400位记者参与跨国调查 。这批密件被称为《FinCEN文件》 ,时间跨度横跨1999年~2017年 ,记录了在美国营业的各个跨国金融机构,向FinCen提交的客户可疑交易活动。

《FinCEN文件》曝光后,震惊世界金融市场 ,因内容显示了包括汇丰、渣打 、德意志银行等西方银行业巨头,如何纵容非法金融犯罪,并在充实自己和股东的金库与口袋同时 ,间接为各种邪恶开启方便之门。

《FinCEN文件》是什么?

ICIC调查整理的《FinCEN文件》,至少涉及全球至少90家金融机构,其中最为人所关注的则是以下五大银行:汇丰、德意志银行、摩根大通 、渣打 、纽约梅隆 ,牵涉总金额高达2兆美元 。

目前已外泄的《FinCEN文件》共有2,657笔档案,其中约2,100笔属于可疑活动报告。

可疑活动意指在美国的金融机构发现客户有可疑的美元交易行为时(比如:违反制裁的相关交易,来源或目的地不明确的存入、转出等 ,可能涉及非法交易或洗钱等活动),无论该笔交易是否发生于美国境内,都必须依法向有关监管单位——也就是FinCen进行通报。

须注意的是 ,可疑活动并非金融犯罪的证据 。但在报告中也显示了 ,即使银行已注意到这些有着高度可疑的资金活动,却仍长期且持续地提供服务,并未有更进一步的积极举措 ,也让外界质疑美国政府与银行巨头们口口声声要打击金融犯罪,实际上却睁眼瞎。

《FinCEN文件》由国际各大媒体曝光后,21日汇丰与渣打在港股中迎来重挫。汇丰创下1995年来新低;渣打则相较恒生指数小跌0.4% ,下挫3.8% 。

对此,欧洲议会议员吉戈德(Sven Giegold)表示:即使在全球金融危机后,大规模跨国银行仍继续大规模洗钱 ,令人震惊 。各政府多年来也证明自己根本无力解决日益严重的金融犯罪,这是明显的失败。

汇丰银行:暴风中心的金融巨头

虽然FinCen事件可能是导致汇丰股价惨跌的原因之一,但其也受到疫情和世界政治情势的影响。但FinCen丑闻直接打脸汇丰于2012年誓言“要整顿内部金融歪风 ”的承诺 ,连带牵连银行形象 。

依据《FinCEN文件》所做的报告指出,自2013至2017年,美国汇丰所上传报告中可发现16家可疑且资讯不详的空壳公司 ,而单是汇丰 ,就替这些空壳公司经手处理了近7,000笔可疑交易,金额将近15亿美元。其中有9亿,被ICIJ调查团队强烈质疑涉及了金融犯罪。

比如:报告显示有数家公司透过汇丰处理3,100万美元的交易 ,但这些公司其后被查实是盗窃巴西政府公款的犯罪者;另有以巴拿马为基地的组织单位“Vida  Panama”,尽管被美国官方认定是替毒枭集团大规模洗钱的中介者,但汇丰仍在可疑状态下 ,放行其将近3亿美元的转账交易 。

“WCM777万通奇迹”骗局

汇丰的FinCEN丑闻中,“WCM777诈骗案 ”是广被媒体提及的案例。

2014年,一位名为帕切科的男子遭人绑架 ,最后被发现陈尸于加州某处。警方循线调查后发现,死者涉及一桩名为“WCM777万通奇迹”的投资诈骗案,同样作为投资者的帕切科 ,招揽了其他投资人 。然而帕切科并非是这起诈骗案的源头,他也只是多数相信能暴富,并邀集亲友加入的可怜人之一。

WCM777声称是一间“全球投资银行” ,运用“可在100天内获利100% ”的话术 ,线上线下共成功募得8,000万美元。

汇丰银行在2013年与2014年,经手处理了这笔涉嫌洗钱的巨款,从美国转出 。汇丰被指控在已知可疑、且被FBI警示提醒的情况下 ,依然允许可疑转账。这起破绽百出的“庞氏骗局”原本可能透过及时关闭账户,阻止受害人数攀升,但却在汇丰的默许下 ,持续进行诈骗,甚至最后惹出人命。

事实上早在2013年9月,加州有关监管者就曾告知汇丰 ,并向居民发出WCM777可能是诈骗的警告 。报告当中也显示,其后汇丰也确实陆续发送有关的可疑活动报告,指出WCM777「没有明显的经济 、商业或者法律目的」、存在「潜在庞氏骗局」 。但直到2014年4月 ,美国证券交易委员会(SEC)提出起诉之后,WCM777在汇丰银行的账户才被关闭,但当时账户内已几无余款。

打击金融犯罪沦为口号?

《FinCEN文件》调查报告所呈现的各项证据显示 ,各家银行金融机构原本可以透过关闭账户或其他积极行为 ,来及时阻止金融犯罪继续扩大,但最后都在银行未知是否故意的消极行为下造成恶果。

有汇丰已离职的内部人员就向媒体表示,事实上银行根本没有给他们足够时间 ,针对可疑交易进行调查 。他们几乎被视为银行内的次等劳动力,没什么权力关闭有问题的账户。

所以,这是因为人为干涉 ,还是实务操作上的难度,或其他因素?当前外界仍很难得知。不过这或许也说明了,为什么这么多家银行即便向FinCen汇报了可疑交易资料 ,但却难以更进一步走上强制关闭账户之途 。

对此,美国银行政策协会理事长巴尔表示:媒体只根据可疑活动报告,就怀疑银行故意隐匿非法活动 ,这是毫无道理的。显而易见,这其中有更多故事,但遗憾的是报道并未挖掘出来 ,而银行却因为法律限制 ,被禁止说出对自己有利的部分。

不过,总归来说,这些金融银行巨头冒险涉入的洗钱疑云 ,利益恐怕还是唯一理由 。毕竟进行这些可疑交易,银行能赚到的钱比违规可能造成的损失还要更多。

【南充鹏达债权转让项目】